Solo Aqua Club blanqueó RD$123 millones en cuatro años según MP

Las discotecas, bares, lounge, restaurantes y demás sitos de entretenimiento atribuidas a la red de César el Abusador, eran el instrumento “sistemático” y “estructurado”, para blanquear el dinero que producía el narcotráfico.

El expediente acusador contra la red de El Abusador, resalta que la empresa Unlimited Dance Discoteca S.R.L. que operaba con el nombre comercial Aqua Club, tuvo un movimiento de más de RD$123 millones entre 2015 y 2019.

“Casi el 70% de todos los movimientos de los productos financieros se realizaron durante los años 2015 y 2016, luego a partir de 2017, disminuye de manera considerable todo tipo de transacción” cita el expediente. Seguir Leyendo………

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