Casos de Lavado de Activos incrementaron en RD

Al conmemorarse este jueves el Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, Wendy Lora Pérez, directora general de Análisis Financiero (UAF), reveló que en los últimos años los casos provenientes de este ilícito han aumentado.

“Teníamos una media de 3, 4 ,5 20, 30 casos para el 2019, subimos a 45, por los que los casos han aumentado totalmente”, expresó Lora Pérez.

Explicó que han enviado al Ministerio Público entre 2015-2019, 190 informes espontáneos, “lo que significa que son informes no solicitados por el MP, sino elementos que vamos viendo. Y respondimos 369 solicitudes que hizo el Ministerio Público de casos que ellos estaban investigando “. Seguir Leyendo…..

Acerca de Radiolamakina.NET

Radiolamakina.NET Amante de la Buena Musica, Seguidor de la Bachata, merengue, salsa y musica urbana.

AQUI HAY MAS!

Incautan granjas propiedad de Adán Cáceres en Monte Plata

Entre los bienes incautados por la Procuraduría al mayor general Adán Cáceres Silvestre están seis …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *